強茂：公告本公司董事會決議變更第11次庫藏股買回目的
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第二條第35款
1.董事會決議日期:104/11/10
2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益
3.原買回股份種類:轉讓股份予員工
4.原預定買回之期間:104/09/24~104/11/23
5.實際買回期間:104/09/25~104/11/06
6.申報前三年內買回公司股份之情形:
100.12.19~101.01.31：1,500,000股
7.已申報買回但未執行完畢之情形:
因執行期間股價已漸趨回穩，為顧及市場機制及考量整體資金之有效運用，故未予以全部執
行完畢
8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:
民國一○四年十一月十日董事會議記錄
本公司於104年11月10日經董事會決議通過，本公司104年9月23日董事會決議買回之本公司
股份20,000,000股，原係為轉讓予員工，惟考量整體股權與財務結構之健全，擬變更第11
次庫藏股買回目的為「維護公司信用與股東權益」，買回之股份將依規定辦理註銷。
9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:
不適用
11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
強茂股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經104年9月23日第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份
20,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5.14％，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之2.60％，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人同意本聲明書之內容，併此
聲明。
強茂股份有限公司
董事長：方敏清
12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
承銷商(台新綜合證券(股)公司)認為:強茂股份有限公司買回價格區間在規定計算之範圍
內，且經參酌前述該公司之歷史股價及預計買回股份前後對財務結構、每股淨值、每股盈
餘、股東權益報酬率等項目之變動與影響，對該公司財務方面尚無重大影響，其買回價格區
間之訂定應屬合理。
13.其他證期局所規定之事項:
無
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